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地下钱庄为70多家单位非法取现涉案达5亿余元dd-【新闻】

发布时间:2021-04-11 11:08:30 阅读: 来源:普中板厂家

地下钱庄为70多家单位非法取现 涉案达5亿余元

坐在旁听席上的家属在众多被告人中找到自己的亲人后忙着打招呼

24名在押的被告人被排号带上法庭,由于人数众多,被告人的名字被贴在肩上

由于受审人员众多,西城法院最大的法庭也只能让被告人分两排站立

地下钱庄涉案5亿余元 庄主受审

38人相互勾结,设立地下钱庄,3年间为70多家单位非法提取账户现金,经营额达5亿余元。张某等人因涉嫌犯非法经营罪被公诉至法院。今天上午,西城法院开庭审理此案。

在此案批捕公诉至法院前,为了对犯罪嫌疑人进行提讯,西城检察院检察官李满山和书记员曾住在看守所,进行为期一周的提讯。

据介绍,检察官在看守所的5天里,平均每天8点开始进行提讯,一直要进行到夜里10点。 像张某这样,刚开始不交代问题的人,我们提讯就要用去一上午的时间,5天中最多的一天只能提讯5个人。

38人受审动用法院半数以上法警

今天一大早,西城法院的5辆警车呼啸驶进法院,有24名在看守所关押的犯罪嫌疑人,就坐在这些警车上。

据了解,西城法院法警共有70余人,为了此次庭审,全院近半数法警从5点半就开始张罗。 除了去提人的法警,在押和取保候审的犯罪嫌疑人,平均要有两名法警盯着。 一名干警称。

上午9时30分,以张某为首的24个在押嫌疑人在24名法警的押解下,走进了法庭。旁听席上一早就来到法庭的家属,看到自己的亲人被带进来,纷纷向嫌疑人挥手。

随后,14名取保候审的嫌疑人也被法警带进了法庭。在被告人辩护席位上,30名辩护律师分成四排,人挨人地坐在辩护席上。

记者在起诉书中注意到,38名被告人中,有5人为华夏银行、交通银行、大连银行、民生银行、广东发展银行的员工,其中孙某为某家银行广渠门支行的行长。

据办案检察官介绍,这5人在此案中起中间人的作用,当有一些大客户提出想以支票换现金的方式进行洗钱时,银行员工便联系在马甸邮币市场的张某等人。

牵涉37笔指控事实受审称记得没那么多

开庭后,在公诉人宣读长达12的起诉书时,一名被告人举手示意法官, 这儿太挤了,我站不稳。 两边的嫌疑人和法警应声向两边 蹭了蹭 。

15分钟后,公诉人宣读完起诉书,法警将37人带出,只留下身穿病号服的刘某进行单独审理,对于指控他并无异议。

随后,第一被告人张某被带进法庭。 实话实说,我们这种特殊行业每天都存在大量的现金,每天几百万、上千万都很正常。 张某说,银行也挺讨厌我们的,没用支票以前,每次去银行办理业务,都要给我们单独找一个窗口、队排得很长。

张某坦言,后来偶然有个机会,有人用支票跟他私下换了现金,并给了好处费,张某便觉得这又是一条赚钱的门道,于是开始了洗钱。 我们100万元收700元的好处费,其实我们赚不了多少钱。为此我开办了很多公司,专门做支票和现金的转账。

张某称,自己做正当的生意,买卖电话卡,有时一笔下来一张电话卡仅挣5分钱。

在公诉机关核实的78笔洗钱套现事实中,有37笔牵涉张某。但法庭上,张某对此予以否认, 有些人、有些公司我都不认识,我怎么可能有这么多。

编辑:邓达作者:王晓飞来源:法制晚报【打印】

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